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      2. 給人洗錢是什么意思啊

        發(fā)布時間:2024-02-28
        給人洗錢的意思是犯罪分子將非法所得財產(chǎn)利用存入銀行等方式將其轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ㄊ杖?,這一行為觸犯了刑法的相關(guān)規(guī)定,構(gòu)成洗錢罪。洗錢罪屬于破壞金融管理秩序類型的案件,對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成極大傷害。
        一、給人洗錢是什么意思啊
        給人洗錢的意思是把非法得來的錢款,通過存入銀行等改變名義、性質(zhì),使成為合法收入,叫做洗錢。
        根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
        (一)提供資金賬戶的;
        (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
        (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
        (四)協(xié)助將資金匯往境外的;
        (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
        二、洗錢罪屬于什么類型案件
        洗錢罪屬于破壞金融管理秩序類型的犯罪。洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化,使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定,實施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。
        三、洗錢罪的立案金額是多少
        洗錢罪是屬于行為犯而不是數(shù)額犯,所以只要做出洗錢的行為,無論洗錢的數(shù)額是多少,公安機(jī)關(guān)都應(yīng)該立案偵查,追究刑事責(zé)任。
        1.自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
        2.單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
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